MP logró la extinción de dominio de más de Q366 millones y US$2.3 millones en favor del Estado
Tras un largo proceso legal, finalmente, se logró una resolución en el caso que sacudió el ámbito financiero en el país, hace más de una década.
La Fiscalía de Extinción de Dominio logró que la Sala Segunda de Mayor Riesgo declarara con lugar la acción de extinción de dominio en favor de la República de Guatemala sobre Q366,248,725.00 y US$2,312,671.00.
Esta resolución marca un hito importante considerando lo emblemático del caso y los años que transcurrieron para llegar a este punto.
El dinero fue extinguido a la entidad DHK Finance, Inc., la cual fue constituida en la República de Panamá por accionistas originarios de la República de Venezuela.
La investigación se inició luego de que se denunciara que la entidad referida entabló comunicaciones con un banco del sistema con capital mixto (público y privado) con el fin de negociar y adquirir acciones preferentes en dicha entidad bancaria; sin embargo, la fiscalía demostró ante el órgano jurisdiccional que los activos provenían de actividades ilícitas, posiblemente vinculadas con el “Cártel de los Soles”, que opera en Venezuela.
Antecedentes del caso:
El caso Bantrab se originó en 2009 tras la adquisición por parte del banco de una cartera de créditos del extinto Banco del Café, incluyendo propiedades de la empresa Villas de Elgin, S.A.
Estas propiedades fueron vendidas posteriormente a precios inferiores a su valor real, y se realizaron pagos simulados a empresas vinculadas con directivos del banco, configurando un esquema de desfalco.
Entre los capturados figuraron Sergio Aníbal Hernández Lemus, Ronald García Navarijo y Astrid Ileana Overbeck, acusados de lavado de dinero, peculado y asociación ilícita.
En septiembre de 2024, el Tribunal de Mayor Riesgo B absolvió a los exdirectivos, argumentando que no se comprobó la comisión de los delitos y que algunas pruebas fueron recabadas fuera del plazo legal.
Paralelamente, se investigó la participación de DHK Finance Inc., una empresa offshore vinculada a exdirectivos y al inversionista venezolano Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, que buscaba adquirir acciones preferentes del banco mediante acuerdos confidenciales y operaciones estructuradas en Panamá.
En marzo de 2026, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio declaró la nulidad de estas operaciones y ordenó que más de Q361 millones pasen al Estado, reconociendo la irregularidad de actos cometidos por administraciones anteriores.
Con esta resolución es que se logró la resolución a favor del Estado de Guatemala, para recuperar el dinero. A pesar de los escándalos, Bantrab ha mantenido su crecimiento y modernización. Sus activos pasaron de Q18,243 millones en 2016 a Q46,233 millones en 2026, consolidándose como la sexta institución financiera más grande de Guatemala.
La institución ha implementado programas de inclusión social, educación financiera y digitalización de servicios, destacando por su enfoque en el bienestar de los trabajadores y adultos mayores
La Procuraduría General de la Nación (PGN), informó además que había planteado un recurso de apelación y que se había resuelto con lugar, por lo que se reforzaba la información trasladada por el MP.
Considerando que la apelación fue presentada también por el BANTRAB DHK.
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