La lucha contra el lavado de dinero es una de las prioridades del presidente Donald Trump
El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.), emitió un pronunciamiento dirigido al delito de lavado de dinero en el hemisferio:
“Una de las mayores amenazas para la seguridad en nuestro hemisferio es el lavado de dinero, que resulta esencial para que los carteles y los narcoterroristas conviertan el tráfico de drogas, la trata de personas y otras actividades ilícitas en los fondos que necesitan para financiar la violencia que ejercen contra nuestras sociedades.
La Administración Trump apoya firmemente los esfuerzos de los países de nuestra región, lo que incluye fortalecer la legislación donde sea necesario y hacer cumplir sus propias leyes contra el lavado de dinero para acabar con los delincuentes que se benefician de sus actividades ilegales.”
El mensaje, aunque no hace alusión directamente a Guatemala, es importante mencionar que el Congreso de la República está en el consenso final para la aprobación de la ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
En este sentido, se informó en el Legislativo, que se prevé la aprobación la próxima semana, durante la sesión convocada para el 02 de junio o quizá el 03 de junio.
Ocho artículos han provocado principalmente que los consensos no se lograrán dentro del tiempo estipulado.
El Superintendente de Bancos (SIB), Saulo De León, manifestó la urgencia de la aprobación de la ley por parte del Congreso debido a la crisis que podría generarse para el país, si Guatemala ingresa a la lista gris, considerando que pueda afectar la competitividad de Guatemala.
De León, también indicó que esta clasificación afectaría temas de pagos o créditos.
Adicionalmente la SIB, emitió un comunicado adicional, reiterando “la importancia y urgencia de aprobar la iniciativa de Ley 6593, denominada Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo”.
Con antelación, los sectores productivos aglutinados en CACIF, también hicieron el llamado al Congreso para la aprobación de la normativa que cumpliera con las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para evitar entrar en la lista gris.
En los próximos días, llegará a Guatemala una comisión de GAFILAT como parte del análisis preparatorio del 2027, para iniciar la evaluación de Guatemala como país.
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