Congreso avanza en enmiendas a la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u otros activos y el Financiamiento del Terrorismo
Con el propósito de avanzar en la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u otros activos y el Financiamiento del Terrorismo, el presidente del Congreso, Luis Contreras convocó a los jefes de bloque a una sesión, junto a la Comisión de Economía y Superintendencia de Bancos (SIB).
Tras concluir la reunión, Contreras aseguró que fue una buena reunión, de alto nivel en la cual se discutieron los acuerdos y señaló que se estableció que habría una nueva sesión el próximo lunes, 25 de mayo, para continuar los acuerdos que permitan su aprobación por artículos y redacción final.
El jefe del bloque VAMOS, Allán Rodríguez señaló que en su mayoría la Superintendencia de Bancos está de acuerdo, solo en algunos incisos se deberá considerar un consenso.
Además, Rodríguez afirmó que las enmiendas de curul son un derecho legislativo que no puede ser limitado, por lo que los diputados pueden realizarlas y según estableció, los acuerdos avanzan.
Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Economía, Julio Héctor Estrada indicó que algunas enmiendas son aceptables, otras deben ser analizadas.
Estrada, señaló que se avanzaron en 5 enmiendas, una que es sencilla y dos que están muy complicadas. La discusión fue calificada como “interesante”. Las Personas Expuestas Políticamente (PEP), es una de las discusiones por los grados de consanguinidad, para que se cumpla con el estandar GAFI para no - exponer a la familia, y dejarlo de hijos y cónyuge. Dejando fuera a los padres. Sin embargo, deberá avanzar en el consenso aún.
Con relación con las transacciones sospechosas, una de las discusiones es saber si se puede o no solicitar que se fundamenten las mismas. Buscan tipificar con más claridad, el estado del riesgo, para trabajar con la solicitud de GAFI.
El jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Inés Castillo, señaló que las reformas propuestas fueron consideradas casi todas y continuarán con las observaciones y razonamientos el próximo lunes.
Apoyo a la aprobación de la Ley desde los sectores productivos:
Recientemente, el vicepresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Francisco Ralda, hizo énfasis en la urgencia de aprobar esta ley para evitar caer en la lista gris o arriesgar a Guatemala en las evaluaciones de riesgo país.
Mientras tanto, la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AMCHAM), también hizo un llamado al Legislativo para avanzar en los consensos necesarios para que la ley antilavado sea aprobada.
El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci también afirmó de la importancia de la aprobación de esta ley para no caer en la lista gris y mantener el nivel de competitividad de frente a las calificadoras internacionales.
Se esperaría que la primera semana de junio, sea aprobada por artículos y redacción final la propuesta.
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