El Salvador – caso CrediCash, sistema piramidal en que incautaron $38 millones e inmovilizaron 231 vehículos
El caso CrediCash fue anunciado por la Fiscalía General de la República de El Salvador, a través de un esquema piramidal sin respaldo financiero real, según informó el Fiscal General Rodolfo Delgado, quien documentó el caso que ha convulsionado al departamento de Chalatenango, que actualmente enfrenta cierta tensión e incertidumbre.
Los habitantes de Chalatenango invirtieron sus ahorros en CrediCash bajo la promesa de un 10% de interés mensual, según documentaron las autoridades.
El Fiscal General, Delgado informó de la alerta recibida por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero, que acusaba a un individuo de captar fondos de los salvadoreños bajo el nombre de “CREDICASH”.
En sus declaraciones, Delgado informó que: “el imputado ha sido identificado como Gerson Adriel Orellana Ayala, ha incurrido en los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de activos, ambos en prejuicio del orden socioeconómico y particularmente en prejuicio de las personas que le confiaron su dinero a esta persona.
Lo que hemos identificado con base en la investigación, es un esquema de defraudación que funciona de manera sencilla de explicar, pero profundamente dañina. Se trata de un esquema piramidal”.
La investigación determinó, según el funcionario que: “es un sistema donde las personas se les promete ganar dinero rápido, con intereses altos y sin riesgo. Eso genera confianza. Algunas personas incluso reciben pagos al inicio que les hace creer que todo funciona bien. Ese dinero que se paga como “ganancia” no proviene de ningún negocio real. No hay inversiones, no hay actividad económica que respalde esos rendimientos”.
“El dinero sale de otras personas que van entrando después, es decir, los nuevos participantes. Ese sistema solo se sostiene mientras sigue entrando gente nueva. Además, se utilizó un mecanismo para dar apariencia de legalidad: La firma de contratos de mutuo ante notario. Esto hizo que muchas personas sintieran que su dinero estaba protegido”, indicó.
Durante la conferencia de prensa, se hizo un llamado para las personas que se consideren agraviadas por Orellana Ayala, para acudir a la Fiscalía General de El Salvador para denunciar. Se indicó que el objetivo es identificar a los responsables de la estructura y la ruta del dinero.
Delgado también, comentó que el hecho que haya un documento no grantiza la existencia del dinero, porque debe haber una actividad real que respalde las operaciones.
Tras el operativo se indicó de las siguientes incautaciones:
- Se han inmovilizado en cuentas $10,381,236.74.
- 38 millones de dólares aproximadamente (localizados en las instalaciones de CrediCash y en el guardarropa de Orellana.
- 231 vehículos, entre buses, sedanes, camioncitos destinados para pasajeros y motocicletas
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