Fiscalía del Crimen Organizado realizó capturas y allanamientos por caso CHN
Autoridades de la Unidad de delitos relacionados con bancos, aseguradoras y demás instituciones financieras de la Fiscalía contra el Crimen informaron acerca de los resultados y avances de las diligencias de allanamiento realizadas en diferentes puntos del país, como parte del caso CHN.
15 fueron las diligencias implementadas este día, según indicó el fiscal Klayber Sical, quien manifestó que se buscaba hacer efectivas 12 ordenes de captura, de las cuales ya se lograron realizar 6 de éstas.
Sical, se refirió a la denuncia presentada por el banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN), que fue realizada por la entidad contra algunos exfuncionarios y empleados.
Más de Q20 millones habrían sido desfalcados, según se señaló.
El Ministerio Público (MP), informó que según la estructura denunciada se efectuaba a través de “un contrato que era para financiamientos”. Como parte de la investigación se determinó que los miembros de la estructura llegaban al CHN para trasladar montos en efectivo.
Los delitos por los que serán perseguidos los señalados serán: “estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad, peculado por sustracción, lavado de dinero y asociación ilícita”.
Los perfiles eran 57 personas que no contaban con las condiciones para optar a créditos de Q400 mil cada una.
Los allanamientos fueron realizados en el departamento de Guatemala y Jutiapa.
Los capturados fueron:
- Ana Gabriela Morales Avila
- Luis Fernando Peláez Guerra
- Gustavo Adolfo Varela Martínez
- Willman Rocael López Trigueros
- Pedro Luis Guamuche García
- María Fernanda Segura
Antecedentes:
Durante una citación en el Congreso de la República, Sergio Mario Silva, presidente del CHN, comentó que estos financiamientos fueron otorgados sin cumplir con los protocolos internos, como el análisis de riesgo o la verificación de capacidad de pago.
Lo alarmante es que los beneficiados no eran cuentahabientes del banco y no habían realizado pagos, generando una deuda que creció considerablemente con intereses y mora.
Las autoridades del CHN señalaron que la anterior administración, encabezada por Gustavo Mancur, como responsable de autorizar estas operaciones. En la querella se incluyen altos funcionarios de diversas gerencias del banco, quienes ya fueron destituidos y denunciados ante el MP.
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